东莞银行股份有限公司各股东：
本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开东莞银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》。现将有关会议事项公告如下：
一、会议时间：2026年4月17日（星期五）上午10:00正式开始，会期半天。
二、会议地点：东莞银行大厦4楼多功能会议厅。
三、会议召集人：本公司董事会。
四、会议方式：现场召开，并表决。
五、会议出（列）席人员
（一）截至2026年4月17日10:00，登记于本公司股东名册的股东；
（二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权代理人出席，该代理人不必是本公司股东；
（三）本公司董事、高级管理人员；
（四）本公司聘请的律师；
（五）本公司邀请的监管机构代表及其他有关人员。
六、会议审议（报告）事项
（一）关于《东莞银行股份有限公司2025年年度报告》的议案
（二）关于《东莞银行股份有限公司2025年年度审计报告》的议案
（三）关于《东莞银行股份有限公司2025年年度财务决算报告及2026年年度财务预算方案》的议案
（四）关于《东莞银行股份有限公司2025年年度利润分配方案》的议案
（五）关于《东莞银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案
（六）关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2026年度经营结果进行审计的议案
（七）关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2023年度、2024年度及2025年度）相关财务资料并批准报出的议案
（八）关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案
（九）关于确认东莞银行股份有限公司2023-2025年度关联交易事项的议案
（十）东莞银行关于增资扩股的议案
（十一）关于提请股东会授权董事会办理增资扩股相关事宜的议案
（十二）东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构的议案
（十三）东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构相关事宜补充说明的议案
（十四）东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构相关工作授权的议案
（十五）关于修订《东莞银行股东会对董事会授权方案》的议案
（十六）东莞银行股份有限公司2025年度董事会工作报告
（十七）审计委员会关于2025年度监事会工作的报告
（十八）东莞银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告
（十九）东莞银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告
（二十）东莞银行股份有限公司高级管理人员2025年度履职评价报告
（二十一）东莞银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告
七、关于独立董事意见的说明
本公司5名独立董事从审议程序、议题内容等方面分别对《关于<东莞银行股份有限公司2025年年度利润分配方案>的议案》《关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2026年度经营结果进行审计的议案》《关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2023年度、2024年度及2025年度）相关财务资料并批准报出的议案》《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》《关于确认东莞银行股份有限公司2023-2025年度关联交易事项的议案》《东莞银行关于增资扩股的议案》《东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构的议案》《东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构相关事宜补充说明的议案》《东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的枞阳泰业村镇银行改建分支机构相关工作授权的议案》发表了独立意见，均认为上述议案不存在损害本公司、股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意将上述议题提交本次股东会审议。
八、会议登记办法
（一）法人股东代表（法定代表人或代理人）持以下资料办理登记手续：
1.股权证书原件及复印件；
2.股东登记表；
3.授权委托书（代理人参加须提供）；
4.最新有效的营业执照复印件（如有变更另需提供核准变更登记通知书复印件）；
5.出席会议代表本人身份证复印件。
授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。
（二）个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证、股东登记表办理登记手续，代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、股东登记表、授权委托书、委托人身份证复印件、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。
（三）本次股东会于2026年4月17日上午10:00开始，会议登记时间为2026年4月15日—16日（上午9:00—12:00，下午2:00—5:00），4月17日（上午9:30—10:00）。登记地点为本公司董事会办公室（东莞银行大厦15楼）。
九、其他事项
（一）会议联系方式
地址：东莞市莞城区体育路21号
联系人：丁先生、郭先生
联系电话：0769-22865285、22102097
传真：0769-22116029
（二）已作会议登记的股东代表或代理人，报到时须凭个人身份证签到；未作会议登记的股东代表或代理人，报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。
备查文件：
5名独立董事对相关议题签署的独立意见文件。
东莞银行股份有限公司董事会
2026年3月27日
