关于召开东莞银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

东莞银行股份有限公司各股东：

本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开东莞银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。现将有关会议事项公告如下：

一、会议时间：2018年6月29日（星期五）上午10:00正式开始，会期半天。

二、会议地点：东莞银行大厦4楼多功能会议厅。

三、会议召集人：本公司董事会。

四、会议方式：现场召开，现场表决。

五、会议出席人员

（一）截至2018年6月26日17:30，登记于本公司股东名册的股东；

（二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权代理人出席，该代理人不必是本公司股东；

（三）本公司董事、监事；

（四）本公司聘请的律师。

六、会议审议（报告）事项

（一）《关于修订<东莞银行股份有限公司章程>的议案》；

（二）《关于制定<东莞银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；

（三）《关于制定<东莞银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》；

（四）《关于制定<东莞银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

（五）《关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

（六）《关于修订<东莞银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（七）《关于制定<东莞银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；

（八）《关于修订<东莞银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（九）《关于制定<东莞银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

（十）《关于修订<东莞银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（十一）《关于制定<东莞银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；

（十二）《关于修订<东莞银行股份有限公司外部监事制度>的议案》；

（十三）《关于修订<东莞银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；

（十四）《东莞银行关于变更股权托管机构的议案》；

（十五）《关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2018年度经营结果进行审计的议案》；

（十六）《关于东莞银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（十七）《关于东莞银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（十八）《东莞银行关于第六届董事会工作总结的报告》；

（十九）《东莞银行关于第六届监事会工作总结的报告》。

七、关于独立董事意见的说明

本行5名独立董事对《关于制定<东莞银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》、《关于制定<东莞银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》、《关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于修订<东莞银行股份有限公司股权管理办法>的议案》、《东莞银行关于变更股权托管机构的议案》、《关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2018年度经营结果进行审计的议案》、《关于东莞银行股份有限公司董事会换届选举的议案》发表了“同意”的独立意见。

八、会议登记办法

（一）法人股东代表（法定代表人或代理人）持以下资料办理登记手续：

1.股权证书原件及复印件；

2.股东登记表；

3.授权委托书（代理人参加须提供）；

4.最新的营业执照复印件（须加盖公章）；

5.出席会议代表本人身份证复印件。

授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。

（二）个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证办理登记手续，代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、授权委托书、委托人身份证复印件（本人签字）、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

九、会议登记时间：2018年6月27-28日（上午9:00―12:00，下午2:00―5:00）。

十、会议登记地点：本公司董事会办公室（东莞银行大厦17楼）

地址：东莞市莞城区体育路21号

联系人：丁先生、何小姐

联系电话：0769-22102097

传真：0769-22116029

十一、会议报到

已作会议登记的股东代表或代理人，报到时须凭个人身份证签到；未作会议登记的股东代表或代理人，报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

东莞银行股份有限公司董事会

2018年6月15日

附件：董事、非职工监事候选人简历

一、董事候选人简历

卢国锋，男，1969年09月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国建设银行东莞市分行党委委员、副行长，本行党委副书记、行长。现任本行党委书记、董事长。

程劲松，男，1968年05月出生，硕士研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任中国建设银行韶关市分行党委书记、行长。现任本行党委副书记、副董事长、行长。

张  涛，男，1962年09月出生，本科学历，硕士学位，高级政工师、中级经济师。曾任人民银行东莞分行计划科正科级干部，东莞市城市信用社中心社挂职副总经理，本行筹备办副主任，本行纪委书记、机关党支部书记、工会主席。现任本行党委委员、执行董事、副行长、机关党委书记。

张孟军，男，1965年11月出生，本科学历，硕士学位，中级经济师、政工师。曾任东莞市城市信用合作社中心社副主任，本行中心区支行行长，本行行长助理，本行东莞分行行长。现任本行党委委员、执行董事、副行长。

王文城，男，1964年07月出生，高中学历。1995年至今任东莞市大中实业有限公司董事长。

陈朝辉，男，1969年10月出生，大专学历。曾任东莞市虎门工贸总公司会计、东莞市珠江企业集团公司会计主管，现任广东虎门富民集团有限公司财务总监兼财务统计部经理，东莞市虎门富民融资担保有限公司监事。

刘明超，男，1980年10月出生，本科学历，硕士学位。曾任东莞市电力实业总公司综合部主任、副总经理，现任东莞市电力发展公司总经理。

张佛恩，男，1953年07月出生，初中学历。1970年7月参加工作，现任东莞市龙泉国际大酒店、东莞会展国际大酒店董事长。

卢玉燕，女，1977年01月出生，本科学历，中级会计师。曾任职于中国建设银行东莞市分行。现任东莞金融控股集团有限公司财会部总经理。

尹可非，男，1974年7月出生，湖南邵阳人，中共党员，硕士研究生学历，国家注册安全工程师、化工工程师。曾任深圳市燃气集团有限公司管道气分公司技术员、客户服务中心副主任，管道气客户服务分公司民用户服务部副部长、部长、综合办公室主任，赣州深燃天然气有限公司副总经理；曾任东莞市国资委党组成员、副主任，东莞市水务投资集团有限公司副董事长；东莞市生物技术产业发展有限公司监事长、监事会主席，东莞市政府副秘书长、市政府驻北京联络处党组书记、主任；现任东莞金融控股集团有限公司党委副书记、总经理。

孙 惠，女，1961年11月出生，上海人，群众，硕士研究生，获执业律师、总会计师、税务会计师等资格。曾任上海司法局人事处科员、上海市华夏律师事务所律师、第一华盛顿集团担任执行副总裁、赛德全球太平洋担任高级副总裁；2017年至今在广州盛世汇禧投资管理有限公司担任总经理，2013年至今担任时代中国控股有限公司独立董事。

王燕鸣，男，1957年6月出生，江西吉安人，中共党员，博士研究生，金融学教授，博士生导师。曾任江西吉安市白鹭洲中学教师、广西大学数学系教师、北京大学博士后研究人员、讲师、任中山大学副教授；1997年9月至今任中山大学教授，其中，1998年8月起任博士生导师。

华秀萍，女，1978年8月出生，江苏扬州人，无党派人士，博士研究生，副教授，博士生导师。曾任诺丁汉大学商学院（中国）金融学助理教授（副高、副教授职称）、博士生导师；2016年7月至今任诺丁汉大学商学院（中国）金融学副教授（正高、教授职称）、博士生导师。

钱 卫，男，1963年9月出生，江苏镇江人，中共党员，硕士研究生，高级经济师职称。曾任中国银行沈阳市分行科员、中国银行沈阳信托咨询公司上海证券业务部总经理、中国银行沈阳市铁西区支行行长，中国东方信托咨询公司投行部总经理、公司助理总经理，中国银行投资管理部副总经理，中银国际控股有限公司北京代表处董事总经理、公司副执行总裁（全面主持工作）、执行总裁、董事长；2016年11月至今，任绿丝路股权投资管理有限公司董事长。

陈 涛，男，1978年6月出生，湖北麻城人，群众，大学专科学历，注册会计师、中级会计师、资产评估师。曾任中国康联达制造业集团公司子公司成本会计、子公司会计主管、集团成本会计主管；2011年2月至今，就职于广东天健会计师事务所，历任审计助理、审计项目负责人，现任部门经理。

二、非职工监事候选人简历

梁耀光，男，1959年08月出生，高中学历（大专修业证书）。1975年10月参加工作，曾任东莞市石龙镇塑胶厂会计、副厂长，东莞石龙西湖电厂总经理助理、副总经理、总经理。现任东莞市石龙镇工业总公司总经理。

王淦超，男，1988年10月出生，高中学历，2008年参加工作，现任东莞市利高贸易有限公司董事长。

巢志雄，男，1983年11月出生，研究生学历，诉讼法学博士，兼职律师。2009年参加工作，曾任重庆天之合律师事务所律师（实习律师）。2011年至今，任中山大学法学院教师、广东法仪律师事务所律师。

谢浩成，男，1971年01月出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于中南大学湘雅医学院、湖南天地人律师事务所（兼职律师）、东莞市东大会计师事务所。2011年3月至今，任东莞市天诚会计师事务所合伙人、党支部书记、主任会计师，东莞市天诚税务师事务所合伙人。

姚小聪，男，1953年12月出生，本科学历，会计师。1970年1月参加工作，曾任广州铁路分局坪石工务段、韶关工务段会计员、财务主任，广州铁路分局、羊城铁路总公司主任会计员、财务部长、财务分处长，广州铁路集团公司财务处长，广深铁路股份有限公司总会计师、董事会秘书、调研员。2013年5月至今，任深圳市兆驰股份有限公司独立董事。