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关于召开东莞银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2019年08月07日 来源:东莞银行 浏览量:

东莞银行股份有限公司各股东:

  本公司第届董事会第次会议审议通过了《关于召开东莞银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。现将有关会议事项公告如下:

  一、会议时间2019823日(星期五)上午10:00正式开始,会期半天。

  二、会议地点:东莞银行大厦4楼多功能会议厅。

  三、会议召集人:本公司董事会。

  四、会议方式:现场召开,现场表决。

  五、会议出席人员

  (一)股权登记日:截至2019820日17:30,登记于本公司股东名册的股东;

  (二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

  (三)本公司董事、监事;

  (四)本公司聘请的律师。

  六、会议审议(报告)事项

  (一)《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2016年度、2017年度、2018年及2019年上半年)相关财务资料并批准报出的议案》;

  (二)《关于确认东莞银行股份有限公司2016-2018年及2019年1-6月关联交易事项的议案》;

  (三)《关于制定<东莞银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员履职评价办法>的议案》;

  (四)《关于制定<东莞银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员履职评价办法>的议案》;

  (五)《关于制定<东莞银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》;

  (六)《关于2019年度对外赠予额度授权的议案》。

  七、关于独立董事意见的说明

  本行5名独立董事对关于确认东莞银行股份有限公司2016-2018年及2019年1-6月关联交易事项的议案《关于2019年度对外赠予额度授权的议案》发表了“同意”的独立意见。

  八、会议登记办法

  (一)法人股东代表(法定代表人或代理人)持以下资料办理登记手续:

  1.股权证书原件及复印件;

  2.股东登记表;

  3.授权委托书(代理人参加须提供);

  4.最新的营业执照复印件(须加盖公章);

  5.出席会议代表本人身份证复印件。

  授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。

  (二)个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证办理登记手续,代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、授权委托书、委托人身份证复印件(本人签字)、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

  九、会议登记时间20198月21-22日(上午9:00—12:00下午2:00—5:00)8月23日上午9:30-10:00

  十、会议登记地点:本公司董事会办公室(东莞银行大厦17楼)

  地址:东莞市莞城区体育路21号

  联系人:丁先生、何小姐

  联系电话:0769-22102097

  传真:0769-22116029

  十一、会议报到

  已作会议登记的股东代表或代理人,报到时须凭个人身份证签到;未作会议登记的股东代表或代理人,报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

  

  

  

  东莞银行股份有限公司董事会

                              201987日     

附件1:股东登记表.xls

附件2:授权委托书.xls

   

 

 

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