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东莞银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2024年06月07日 来源:东莞银行 浏览量:

东莞银行股份有限公司各股东:

  本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开东莞银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。现将有关会议事项公告如下:

  一、会议时间2024年6月25日星期)上午10:00正式开始,会期半天。

  二、会议地点:东莞银行大厦4楼多功能会议厅。

  三、会议召集人:本公司董事会。

  四、会议方式:现场召开,并表决。

  五、会议出席人员

  (一)截至2024年6月25日10:00,登记于本公司股东名册的股东;

  (二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

  (三)本公司董事、监事;

  (四)本公司聘请的律师。

  六、会议审议(报告)事项

  (一)东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构的议案

  (二)东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构相关事宜补充说明的议案

  (三)东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构相关工作授权的议案

  (四)关于制定《东莞银行股份有限公司中长期激励方案》的议案

  (五)关于选举东莞银行股份有限公司第九届董事会董事的议案

  (六)关于选举东莞银行股份有限公司第九届监事会监事的议案

  七、关于独立董事意见的说明

  本公司5名独立董事从审议程序、议题内容等方面分别对东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构的议案东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构相关事宜补充说明的议案》《东莞银行股份有限公司关于收购发起设立的省内三家村镇银行改建分支机构相关工作授权的议案》《关于制定<东莞银行股份有限公司中长期激励方案>的议案》《关于选举东莞银行股份有限公司第九届董事会董事的议案发表了独立意见,均认为上述议案不存在损害本公司、股东的利益,特别是中小股东利益的情形,同意将上述议题提交本次股东大会审议。

  八、会议登记办法

  (一)法人股东代表(法定代表人或代理人)持以下资料办理登记手续:

  1.股权证书原件及复印件;

  2.股东登记表;

  3.授权委托书(代理人参加须提供);

  4.最新有效的营业执照复印件(如有变更另需提供核准变更登记通知书复印件);

  5.出席会议代表本人身份证复印件。

  授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。

  (二)个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证、股东登记表办理登记手续,代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、股东登记表、授权委托书、委托人身份证复印件、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

  (三)本次股东大会于2024年6月25日上午10:00开始,会议登记时间为2024年621日6月24日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00),6月25日(上午9:30—10:00)。登记地点为本公司董事会办公室(东莞银行大厦15楼)。

  九、其他事项

  (一)会议联系方式

  地址:东莞市莞城区体育路21号

  联系人:丁先生、郭先生

  联系电话:0769-22865285、22102097

  传真:0769-22116029

  (二)已作会议登记的股东代表或代理人,报到时须凭个人身份证签到;未作会议登记的股东代表或代理人,报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

  (三)本公司按本次会议股权登记起始日的工商登记注册资本确认股东表决股份数。

  

  备查文件:

  5名独立董事对相关议题签署的独立意见文件。

  

  

  东莞银行股份有限公司董事会

  2024年67

  附件1:股东登记表.xls

  附件2:授权委托书.xls

  附件3:董事、非职工监事候选人简历.pdf

  

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