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非自然人客户受益所有人识别工作告知函

发布时间:2019年09月23日 来源:东莞银行 浏览量:

  尊敬的客户:

  根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)以及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发[2018]164号)要求,为进一步落实非自然人客户身份识别工作,我行需对存量非自然人客户受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料。受益所有人范围如下:

  (一)公司的受益所有人应按照以下标准判定:(1)直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;(2)通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;(3)公司的高级管理人员。

  (二)合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

  (三)信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

  (四)基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

  请您在2019年10月31日前准备相关资料到我行营业网点柜面补录受益所有人信息(包括姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限),逾期未识别及补录完整的我行将暂停贵公司账户的非柜面业务,识别后账户可恢复使用。

  感谢您的支持与配合!由此给您带来的不便,敬请谅解!如有疑问,请您与客户经理联系、前往我行网点咨询或致电我行24小时服务电话96228或40011-96228。

  特此告知。

  东莞银行股份有限公司

  2019年9月23日

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