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关于召开东莞银行股份有限公司2018年年度股东大会的通知
2019-02-22 来源:东莞银行 作者:董事会办公室

东莞银行股份有限公司各股东:

本公司第届董事会第次会议审议通过了《关于召开东莞银行股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。现将有关会议事项公告如下:

一、会议时间2019313日(星期10:00正式开始,会期半天。

二、会议地点:东莞银行大厦4楼多功能会议厅。

三、会议召集人:本公司董事会。

四、会议方式:现场召开,现场表决。

五、会议出席人员

(一)截至201937日17:30,登记于本公司股东名册的股东;

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

(三)本公司董事、监事;

(四)本公司聘请的律师。

六、会议审议(报告)事项

(一)《关于<东莞银行股份有限公司2018年年度报告>的议案》;

(二)《关于<东莞银行股份有限公司2018年年度审计报告>的议案》;

(三)《关于<东莞银行股份有限公司2018年年度财务决算报告>的议案》;

(四)《关于<东莞银行股份有限公司2018年年度利润分配方案>的议案》;

(五)《关于<东莞银行股份有限公司2019年财务预算方案>的议案》;

(六)《关于<东莞银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告>的议案》;

(七)《关于申请延长<关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案>中有效期限的议案》;

(八)《关于申请延长<关于本行申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案>中授权期限的议案》;

(九)《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2016年度、2017年度及2018年度)相关财务资料并批准报出的议案》;

(十)《关于确认东莞银行股份有限公司2016-2018年度关联交易事项的议案》;

(十一)《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》;

(十二)《关于对东莞银行股份有限公司部分关联方2019年度预计交易额度的议案》;

(十三)《关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2019年度经营结果进行审计的议案》;

(十四)关于设立“东莞市慈善会东莞银行医疗专项基金”的议案》;

(十五)《东莞银行股份有限公司董事会2018年年度工作报告》;

(十六)《东莞银行股份有限公司监事会2018年年度工作报告》;

(十七)《东莞银行股份有限公司董事2018年年度履职评价报告》;

(十八)《东莞银行股份有限公司独立董事2018年年度述职及相互评价报告》;

(十九)《东莞银行股份有限公司监事2018年年度履职评价报告》;

(二十)《东莞银行股份有限公司外部监事2018年年度述职及相互评价报告》;

(二十一)《东莞银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员2018年年度履职评价的报告》;

(二十二)关于选举东莞银行股份有限公司监事的议案》;

(二十三)《东莞银行关于2018年关联交易情况的报告》。

七、关于独立董事意见的说明

本公司5名独立董事对《关于<东莞银行股份有限公司2018年年度利润分配方案>的议案》关于申请延长<关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案>中有效期限的议案》、《关于申请延长<关于本行申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案>中授权期限的议案》、《关于确认东莞银行股份有限公司2016-2018年度关联交易事项的议案》、《东莞银行关于2018年关联交易情况的报告》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》、《关于对东莞银行股份有限公司部分关联方2019年度预计交易额度的议案》《关于<东莞银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告>的议案》《关于聘请会计师事务所对东莞银行股份有限公司2019年度经营结果进行审计的议案》发表了“同意”的独立意见。

八、会议登记办法

(一)法人股东代表(法定代表人或代理人)持以下资料办理登记手续

1.股权证书原件及复印件;

2.股东登记表

3.授权委托书(代理人参加须提供);

4.最新的营业执照复印件(须加盖公章)

5.出席会议代表本人身份证复印件

授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取

(二)个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证办理登记手续,代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、授权委托书、委托人身份证复印件(本人签字)、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

九、会议登记时间2019311-12日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)。

十、会议登记地点:本公司董事会办公室(东莞银行大厦17楼)

地址:东莞市莞城区体育路21号

联系人:丁先生、何小姐

联系电话:0769-22102097

传真:0769-22116029

十一、会议报到

已作会议登记的股东代表或代理人,报到时须凭个人身份证签到;未作会议登记的股东代表或代理人,报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

 

东莞银行股份有限公司董事会

2019222

附件:监事候选人简历

佟颖,股东监事候选人,女,1980年6月出生,本科学历,高级会计师。曾任东莞松山湖科技产业园区管理委员会财务科科员,东莞市松山湖房地产有限公司、东莞市松山湖控股有限公司财务经理,东莞松山湖高新技术创业服务中心副主任科员,东莞松山湖高新区管理委员会纪检监察科副主任科员,东莞松山湖高新区管理委员会监察审计局副局长。现任东莞市国资委派出监事会专职监事。

附件: 附件1:股东登记表.xls
附件: 附件2:授权委托书.xls
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